Um importante seguidor deste humilde blog, que também foi bancário por longos 31 anos, conseguiu através de um grupo de amigos e colegas, obter uma reposta do Banco Central a respeito do endereço do Delta Bank, um banco estrangeiro que fazia parte do Grupo do Banco Real (antigo) atual Santander e que atua pesadamente no [...]
Perguntar não ofende: Este blog faz a pergunta porque há evidências de que certos executivos que recebiam nesta modalidade no Panamá nunca declararam o off-shore ao leão americano. Na Inglaterra o fisco ficou sabendo dessa “evazãozinha básica” praticada pelo Banco Real (antigo) e certos executivos e o negócio não foi bem explicado. Mas ai o [...]
Brasil recupera US$ 1 mi do Banestado desviados para o exterior O governo brasileiro vai receber dos Estados Unidos US$ 1 milhão que foram desviados irregularmente através do esquema do Banestado. O dinheiro será repatriado graças a um acordo entre o Ministério da Justiça e o Department of Homeland Security (DHS, um órgão do governo [...]
A Polícia Federal prendeu 19 pessoas de seis quadrilhas de operadores irregulares de câmbio em cidades da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina hoje (04). Também foi apreendido cerca de R$ 1 milhão em moedas estrangeiras. A operação recebeu o nome de “Costeira” por sua localização geográfica, às margens do rio Uruguai, [...]
Sathiagraha identifica quem lavou dinheiro com Daniel Dantas 3/novembro/2009 9:36 Não conseguiram desconstruí-los nem a Satiagraha Saiu na página A7, no sábado, na Folha, para ninguém ler no feriadão. O Conversa Afiada trata do assunto, em nome da transparência. E porque morre de curiosidade para saber que tucanos e demos possam estar escondidos embaixo dessas [...]
Acórdãos Inteiro Teor NÚMERO ÚNICO PROC: RR – 1521/2004-014-06-00 PUBLICAÇÃO: DEJT – 25/09/2009 A C Ó R D Ã O (Ac. 1ª Turma) GMLBC/sl/ff/cd NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . Não se reconhece violação dos artigos 93, IX, da Constituição da República, 458, II, do Código de Processo Civil e 832 da Consolidação das Leis [...]
PLANEJAMENTO FISCAL À MODA BRASILEIRA (apenas um exemplo,depois daremos outros) 1-Uma empresa de ônibus (que adora caixa 2) é cliente do Banco Real S.A (antigo) e tem muito dinheiro para ser “esquentado”; 2-O Gerente do Banco Real S.A (antigo) fica sabendo e fala com seu Diretor Regional que imediatamente aciona o Escritório do Delta Bank [...]
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Leitores deste humilde blog: Ainda hoje a noite publicarei aqui, com exclusividade, a prova obtida junto ao OCC Governo Americano) da ligação entre o Delta Bank e o Banco Real. Mais ainda: a prova de que os clientes do Delta, em sua grande maioria foram conquistados graças ao trabalho da rede de Agências do Banco [...]
